अहमदाबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) का कारोबार करने वाली एक कंपनी के तीन प्रमोटरों के खिलाफ एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में जांच शुरू कर दी है। फरवरी 2013 और दिसंबर 2021 के बीच अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनियां।
एजेंसी के सूत्रों ने कहा गांधीनगर सीबीआई की इकाई ने सोमवार को के खिलाफ शिकायत दर्ज की चंपत संघवी, उनके बेटे दीपक सांघवी, अश्विन आर शाह सहित अज्ञात चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंक अधिकारी शामिल हैं। तीनों इसके प्रमोटर हैं Greendiam एक्जिम प्राइवेट लिमिटेडजिसका सीजी रोड पर ऑफिस था।
के बाद शिकायत की गई है वेद प्रकाश अरोड़ा, डीजीएम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख ने सीबीआई को जांच शुरू करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की। धोखाधड़ी की रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2020 को की गई थी और बैंक ने 5 जनवरी, 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को इसकी सूचना दी थी।
“आरोपियों ने एक आपराधिक साजिश रची, बैंक के मानदंडों, नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके धोखाधड़ी और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया, धोखाधड़ी करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग और दुरुपयोग किया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 42 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। , “एफआईआर में कहा गया है।
बैंक को धोखा देने के इरादे से, Greendiam Exim Pvt Ltd के प्रमोटरों ने कंपनी के व्यवसाय के लिए क्रेडिट प्राप्त किया और धोखाधड़ी का अपराध किया, उच्च आहरण शक्ति प्राप्त करने के लिए जाली और मनगढ़ंत डेटा प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए इन फंडों को डायवर्ट किया।
धन के डायवर्जन के संबंध में, अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत एक याचिका में कहा गया है, “संबंधित पक्ष के लेन-देन डिफ़ॉल्ट उधारकर्ता द्वारा किए गए थे, इस प्रकार बैंक के फंड को डायवर्ट किया गया। ऐसी प्रविष्टियाँ हैं जहाँ उधारकर्ता ने अपनी बहन की चिंता, जीवन के माध्यम से देनदारों से राशि एकत्र की है। लिंक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरह की आय बैंक के सीसी खाते में जमा नहीं की गई थी। इसके अलावा उन्होंने सीसी खाते से राशि को लाइफ लिंक्स डिस्ट्रीब्यूशन में स्थानांतरित कर दिया।
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि कुछ बैंक कर्मचारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी घोटाले में शामिल थे।
“बैंक ने कर्मचारियों की जवाबदेही का पता लगाने के लिए एक जांच भी शुरू की थी और संबंधित कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराया गया था और धोखाधड़ी की घोषणा से पहले उचित सजा दी गई थी, हालांकि खाते को धोखाधड़ी घोषित किए जाने के बाद, धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से कर्मचारियों की जवाबदेही की फिर से जांच की गई। चल रहा है, “शिकायत में कहा गया है।
धोखाधड़ी के तौर-तरीकों पर, इसने कहा, “डिफ़ॉल्ट करने वाले उधारकर्ता ने अपनी अधिकांश प्राप्तियों को अपनी सहायक कंपनी के खाते और एचडीएफसी बैंक खाते के माध्यम से महसूस किया और अपने स्वयं के सीसी खाते से लेनदारों को भुगतान किया। यह सीसी खाते से राशि स्थानांतरित करता रहा। अपनी सहयोगी कंपनी के खाते में। खाते के अतिदेय होने का कारण गैर-रूटिंग और आगे की राशि को डायवर्ट करना है।”
सीबीआई ने धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है भारतीय दंड संहिता साथ ही चंपत, दीपक व शाह समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का आरोप लगाया है.
एजेंसी के सूत्रों ने कहा गांधीनगर सीबीआई की इकाई ने सोमवार को के खिलाफ शिकायत दर्ज की चंपत संघवी, उनके बेटे दीपक सांघवी, अश्विन आर शाह सहित अज्ञात चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंक अधिकारी शामिल हैं। तीनों इसके प्रमोटर हैं Greendiam एक्जिम प्राइवेट लिमिटेडजिसका सीजी रोड पर ऑफिस था।
के बाद शिकायत की गई है वेद प्रकाश अरोड़ा, डीजीएम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख ने सीबीआई को जांच शुरू करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की। धोखाधड़ी की रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2020 को की गई थी और बैंक ने 5 जनवरी, 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को इसकी सूचना दी थी।
“आरोपियों ने एक आपराधिक साजिश रची, बैंक के मानदंडों, नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके धोखाधड़ी और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया, धोखाधड़ी करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग और दुरुपयोग किया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 42 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। , “एफआईआर में कहा गया है।
बैंक को धोखा देने के इरादे से, Greendiam Exim Pvt Ltd के प्रमोटरों ने कंपनी के व्यवसाय के लिए क्रेडिट प्राप्त किया और धोखाधड़ी का अपराध किया, उच्च आहरण शक्ति प्राप्त करने के लिए जाली और मनगढ़ंत डेटा प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए इन फंडों को डायवर्ट किया।
धन के डायवर्जन के संबंध में, अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत एक याचिका में कहा गया है, “संबंधित पक्ष के लेन-देन डिफ़ॉल्ट उधारकर्ता द्वारा किए गए थे, इस प्रकार बैंक के फंड को डायवर्ट किया गया। ऐसी प्रविष्टियाँ हैं जहाँ उधारकर्ता ने अपनी बहन की चिंता, जीवन के माध्यम से देनदारों से राशि एकत्र की है। लिंक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरह की आय बैंक के सीसी खाते में जमा नहीं की गई थी। इसके अलावा उन्होंने सीसी खाते से राशि को लाइफ लिंक्स डिस्ट्रीब्यूशन में स्थानांतरित कर दिया।
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि कुछ बैंक कर्मचारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी घोटाले में शामिल थे।
“बैंक ने कर्मचारियों की जवाबदेही का पता लगाने के लिए एक जांच भी शुरू की थी और संबंधित कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराया गया था और धोखाधड़ी की घोषणा से पहले उचित सजा दी गई थी, हालांकि खाते को धोखाधड़ी घोषित किए जाने के बाद, धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से कर्मचारियों की जवाबदेही की फिर से जांच की गई। चल रहा है, “शिकायत में कहा गया है।
धोखाधड़ी के तौर-तरीकों पर, इसने कहा, “डिफ़ॉल्ट करने वाले उधारकर्ता ने अपनी अधिकांश प्राप्तियों को अपनी सहायक कंपनी के खाते और एचडीएफसी बैंक खाते के माध्यम से महसूस किया और अपने स्वयं के सीसी खाते से लेनदारों को भुगतान किया। यह सीसी खाते से राशि स्थानांतरित करता रहा। अपनी सहयोगी कंपनी के खाते में। खाते के अतिदेय होने का कारण गैर-रूटिंग और आगे की राशि को डायवर्ट करना है।”
सीबीआई ने धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है भारतीय दंड संहिता साथ ही चंपत, दीपक व शाह समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का आरोप लगाया है.